JPMorgan মার্কিন সরকারকে জেফরি এপস্টাইনের সাথে যুক্ত 1 বিলিয়ন ডলারের বেশি লেনদেন সম্পর্কে সতর্ক করেছিল যা সম্ভাব্যভাবে মানব পাচারের প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত ছিল, নতুন নথি নিশ্চিত করেছে।
আমেরিকার বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 2019 সালে একটি সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট (SAR) দাখিল করেছিল, এপস্টাইনকে তার নিউইয়র্ক জেলের কক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে, পেডোফাইল ফাইন্যান্সার এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়িক ব্যক্তিদের জড়িত লেনদেন সম্পর্কে। এটি রাশিয়ান ব্যাঙ্কগুলিতে এপস্টাইন দ্বারা করা ওয়্যার ট্রান্সফার শনাক্ত করেছে।
JPMorgan-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এটি প্রায় 4,700টি লেনদেন চিহ্নিত করেছে, যার মোট মূল্য $1 বিলিয়নেরও বেশি, যেগুলি এপস্টেইনের সাথে যুক্ত মানব পাচারের রিপোর্টের সাথে সম্পর্কিত ছিল, নিউ ইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট করেছে। পূর্ববর্তী ট্রাম্প প্রশাসনের সময় দাখিল করা প্রতিবেদনে এপস্টাইনের “দুই মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে সম্পর্ক” ঘিরে সংবেদনশীলতাও চিহ্নিত করা হয়েছিল।
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের অনুরোধের পরে বৃহস্পতিবার প্রকাশ করা পূর্বে সিল করা আদালতের রেকর্ড প্রকাশের মধ্যে প্রতিবেদনটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, এপস্টেইনের 2019 সালের গ্রেপ্তারের আগে জেপিমর্গ্যান বড় নগদ উত্তোলনের বিষয়ে নথিতে অন্যান্য SARগুলিও রয়েছে।
2019 এর প্রতিবেদনে লেনদেনের প্রকৃতি বা কেন তারা সন্দেহজনক ছিল তার বিশদ বিবরণ দেয়নি। তবে এটি লিওন ব্ল্যাকের সাথে লেনদেন চিহ্নিত করেছে, প্রাইভেট ইক্যুইটি ফার্ম অ্যাপোলো গ্লোবাল ম্যানেজমেন্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, যিনি 2021 সালে কোম্পানি ছেড়েছিলেন; হেজ ফান্ড ম্যানেজার গ্লেন ডুবিন; অ্যাটর্নি অ্যালান ডারশোভিটজ; এবং রিটেল টাইকুন লেসলি ওয়েক্সনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি ট্রাস্ট।
প্রতিবেদনে 2000-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে $65 মিলিয়ন ওয়্যার ট্রান্সফার শনাক্ত করা হয়েছে যা ওয়েক্সনারের ট্রাস্টের সাথে যুক্ত বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কিন্তু ব্ল্যাক, ডুবিন বা ডারশোভিটজ জড়িত লেনদেনের বিবরণ প্রদান করে না।
এপস্টাইনের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রতিবেদনে নাম উল্লেখ করা কাউকে অভিযুক্ত করা হয়নি।
দোষী সাব্যস্ত যৌন অপরাধী এপস্টাইনের সাথে JPMorgan এর 15 বছরের সম্পর্ক প্রধান আইনি এবং রাজনৈতিক তদন্তের উৎস হয়ে উঠেছে।
সীলবিহীন নথিগুলি ইউএস ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের দায়ের করা 2023 সালের একটি মামলার অংশ ছিল, যেখানে এপস্টাইনের একটি ব্যক্তিগত দ্বীপ ছিল এবং তার বেশিরভাগ আর্থিক বিষয়গুলি পরিচালনা করেছিলেন এবং তিনি যে মহিলাদের পাচার করেছিলেন, যা JPMorgan দ্বারা নিষ্পত্তি হয়েছিল৷
জেপিমর্গ্যানের মুখপাত্র প্যাট্রিসিয়া ওয়েক্সলার বলেন, এসএআর প্রকাশের ফলে দেখা গেছে যে ব্যাংক এপস্টাইন সম্পর্কে নিয়ন্ত্রকদের সতর্ক করেছে।
তিনি বলেছিলেন: “এসএআরগুলি সমস্ত সময় ধরে যা ধরে নেওয়া হয়েছে তা নিশ্চিত করে: ব্যাঙ্কটি এপস্টাইন সম্পর্কে প্রথম দিকে এসএআর দায়ের করেছিল, এবং বিশেষ করে যখন এটি 2013 সালে এপস্টেইনকে ব্যাঙ্ক থেকে বহিষ্কার করেছিল – এবং 2013 এবং 2019 এর মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে বারবার।
“এটা মনে হয় না যে সরকার বা আইন প্রয়োগকারী কেউ বছরের পর বছর ধরে এই এসএআরগুলির উপর কাজ করেছে।”
নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, ডুবিনের মুখপাত্র ডেভন স্পারজিয়ন বলেছেন যে প্রশ্নে লেনদেনগুলি এপস্টাইনের অপরাধের সাথে সম্পর্কিত নয় এবং ডারশোভিটজ, যিনি এপস্টাইনের একজন আইনজীবী ছিলেন, বলেছেন যে তিনি এপস্টাইনের কাছ থেকে একমাত্র অর্থ পেয়েছেন আইনি পরিষেবার জন্য অর্থপ্রদান।
একজন কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধি মন্তব্য করতে চাননি। দ্য গার্ডিয়ানও ওয়েক্সনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।
